DOLAR
32,2020
EURO
35,0069
ALTIN
2.504,53
BIST
10.643,58
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Az Bulutlu
22°C
İstanbul
22°C
Az Bulutlu
Pazar Az Bulutlu
22°C
Pazartesi Az Bulutlu
23°C
Salı Parçalı Bulutlu
25°C
Çarşamba Az Bulutlu
22°C

Sahte konkordato ilanıyla 200 milyonluk vurgun

İstanbul’da açtığı paravan şirketler üzerine bankalardan yüklü ölçüde kredi çekip, piyasadan çekle alışveriş yaptıktan sonra firmaları iflas etmiş üzere göstererek borçtan kurtulan Mustafa A. ile yönetimindeki hata örgütüne operasyon düzenlendi.

Sahte konkordato ilanıyla 200 milyonluk vurgun
10/05/2024 10:57
1
A+
A-

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, Mustafa A. isimli bir kişinin, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketiyle birebir isimde yurt dışında paravan şirketler kurduğunu belirledi. 

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis, Mustafa A.’nın bu paravan şirketleri için Türkiye’de çok sayıda bankadan kredi çekip piyasadan da çek karşılığı mal aldığını belirledi.

istanbuldasahtekonkordatoilaniyla2051826 2jpg BVvhIgzH1EyFC H6h 8qw

Ekipler, şüphelinin yaklaşık 200 milyon TL borç yaptıktan sonra kelam konusu borçlu firmalar için, rüşvet verdikleri bağımsız denetçi Cem T.’nin temin ettiği geçersiz raporlarla konkordato ilan ettiğini saptadı. 

Mustafa A.’nın uydurma konkordato ilanından sonra elde ettiği haksız yararı ise muvazaalı gayrimenkul bölümleri ve geçersiz muhasebe kayıtlarıyla yurtdışında kurduğu paralel şirketlere aktardığı tespit edildi.

Ayrıca Mustafa A.’nın kurduğu bir şebeke ile dolandırıcılıktan elde ettiği paraların bir kısmıyla şebeke üyesi bireyler ismine gayrimenkul aldığı, şüphelinin Büyükçekmece’de 30 milyon liralık bir gayrimenkulü de 5 milyon üzere bir fiyata şebeke üyesi bir kişinin ismine satış gösterdiği ortaya çıktı.

Yine şebeke üyesi şahıslar ismine kiralanan araçlarla gezdiği belirlenen Mustafa A. ile şebeke üyesi şahıslara operasyon düzenlendi.

istanbuldasahtekonkordatoilaniyla2051826 1jpg kVOLM1qH8UaAemueS tlaw

İstanbul ve Tekirdağ’da eş vakitli olarak düzenlenen operasyonlarda Mustafa A., bağımsız denetçi Cem T. ve biri emekli asker 7 çete üyesi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ateşli silah, 137 adet fişek, bin 650 sayfa doküman, 9 adet dijital malzeme, 1 adet düzmece raporla alınan adapsız konkordatoya ait dokümanların yer aldığı flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki süreçlerin akabinde özgür alırken 7 kişi ise adliye sevk edildi. Şüphelilerden Şebeke lideri Mustafa A. adli denetim kuralıyla özgür kaldı. 6 kuşkulu ise savcılık tabirlerinin akabinde hür bırakıldı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.