IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek

Kasapta, manavda, kuaförde, doktor muayenehanelerinde, elektronik mağazalarında kredi yahut banka kartı ile ödeme almak yerine, müşterilerini IBAN’la ödemeye yönlendiren, üstelik alışveriş karşılığında fiş-fatura kesmeyen esnafa makûs haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm işletmelerin hesaplarına IBAN yoluyla gelen transferleri didik didik incelemeye başladı.

KAREKODLU TABELA KOYMAYA BAŞLADILAR

Son devirde esnaf, banka POS aygıtlarının yüksek komite oranları ve alışveriş bedelinin tahsil müddetlerinin 45 güne yaklaşması nedeniyle IBAN ile ödemeye yönelmişti. Pek çok esnaf işyerine IBAN’ların olduğu karekodlu tabela koymaya başlamıştı. Lakin IBAN ile ödeme suistimalleri de beraberinde getirdi. Kimi esnaf kendilerinin IBAN’ını kasa önüne koyarken, kimi de üçüncü şahıslara ilişkin IBAN’ları kiralamaya başlamıştı.

DEVLETTEN VERGİ KAÇIRIYORLAR

Birçok işletme; aylık 15-20 bin TL’ye diğerlerinin IBAN’larını kiralayarak hem gerçek yararlarını beyan dışı bırakıp vergiden kaçıyordu hem de dolandırıcılığa yer hazırlıyordu. Kredi kartı ile alışveriş yapıldığında fiş ve fatura kesmek zorunda olan esnaf, IBAN’la ödemede fiş de vermiyordu. Vatandaştan, havalenin açıklama kısmına da ‘ödeme’ yazılmasını ya da boş bırakılmasını istiyordu. IBAN ile ödeme, vergisini ödeyen esnafla haksız rekabete de neden oluyordu.

HESAPLAR TEK TEK İNCELENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN ile ödeme yaygınlaşınca esnafın banka hesaplarını incelemeye aldı. İşletmelere ve işletmeyle bağlı tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferler inceleniyor. Yalnızca işletme sahiplerinin değil yakınlarının ve çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesaplar da denetleniyor. Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri üzere datalardan yola çıkılıyor. Gerçek çıkarlarını beyan dışı bırakanlar kontrol kapsamına alınıyor. Kiralama yoluyla edinilen banka hesapları da MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis üzere hata ögesi barındıran hareketler kapsamında inceleniyor.

HER BİR FİŞ İÇİN 3 BİN 400 LİRA