bilmediklerimiz enflasyon emeklilik ötv döviz deva akp chp mhp covid korona virüs gazete manşetleri haber
DOLAR
9,6155
EURO
11,2367
ALTIN
554,31
BIST
1.480
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Sağanak Yağışlı
15°C
İstanbul
15°C
Sağanak Yağışlı
Pazartesi Çok Bulutlu
15°C
Salı Parçalı Bulutlu
16°C
Çarşamba Parçalı Bulutlu
18°C
Perşembe Parçalı Bulutlu
18°C

Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Sınırları aştı

Thodex kripto para soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali …

Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Sınırları aştı
13/09/2021 09:23
0
A+
A-
Thodex kripto para soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Cürümler Soruşturma Ofisi Savcısı Yücel Ertaş tarafından yürütülen soruşturma kapsamında titiz bir çalışma yürütülüyor. O denli ki savcılık birçok resmi kurumla yazışmalar yaptı. Hem 1 numaralı kuşkulu Faruk Fatih Özer’in yerinin tespiti, hem de mağdurların ziyanlarının belirlenebilmesi için çalışmalar yürüttü.

HALA ARNAVUTLUK’TA

Soruşturma kapsamında en merak edilen sorulardan biri Faruk Fatih Özer’in nerede olduğu. Başsavcılık, sistemin kurucusu ve yöneticisi Özer’in hâlâ Arnavutluk’ta olduğunu belirledi. Özer’in bu ülkeden Arnavutluk’tan iadesini istendi. Savcılık ayrıyeten Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu tüm şüphelilerin çeşitli kripto para ünitelerinin ticareti için bir platform sağlayan dünyaca ünlü kripto para borsası Binance’a para aktardığını belirledi.

613ee65986b2450ab0f5fb02

30 MİLYONA EL KONDU

Sabah’tan İstek Kaya’nın haberine nazaran buradan hareketle yola çıkan savcılık, şüphelilerin Binance’daki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Bunun için de yurtdışı borsası ile yazışmalar yaptı. Faruk Fatih Özer’in firari, ağabeyi İnanç Özer’in de ortalarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında isimli denetim bulunan 27 şüphelinin olduğu evrakta Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin parasına da el konuldu. Para ölçüsü ise dudak uçuklatan cinsten. Tam 30 milyon 100 bin 78 lira.

ZİYAN TESPİTİ YAPILACAK

Savcılık soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’nda yazı yazdı. Ticaret Bakanlığı’ndan Thodex şirketinin vergi cürümleri açısından değerlendirmesinin yapılması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde rapor düzenlenmesi istendi.

MASAK’tan kara para aklama cürmü istikametinden inceleme yapılması da talep edilirken, Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi’nden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde inceleme yapması istenildi. Vergi Dairesi Başkanlığı ile de temas halinde olan savcılık buradan şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı, hileli süreçler yapıp yapmadığı üzere bahislerde mütalaa ve teknik rapor düzenlenmesini talep etti.

Savcılığın tüm bu yazışmalardan gelecek yanıtların akabinde evrakta bulunan bin 500 kadar mağdurun ziyanının tespitini yapması bekleniyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Enable Notifications    OK No thanks