İstanbul’da forex dolandırıcılığına 42 tutuklama

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Araştırmada, müştekilerin para gönderdiği hesapların paravan şirketlere ilişkin olduğu, gerçek bireylerin hesaplarına aktarılan bu fiyatların daha sonra kripto para borsalarına transfer edildiği, paraların bir kısmının da bankalardan nakit olarak çekildiği tespit edildi.

17 şüphelinin nakit olarak çektikleri paraları para toplama ofislerine götürdüğü, paraların izini kaybettirebilmek için farklı kişi ve şirket hesaplarına transfer ettiği anlaşıldı.

Şüphelilerin daha sonra davet merkezi kanalıyla vatandaşları kar vaadiyle sisteme dahil ederek, forex yapılanması oluşturdukları tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinden bir kısmının davet merkezi, bir kısmının ise finansal yapılanmayı oluşturdukları, örgüt elebaşının kendisine tabi yöneticilerle tüm bu ağı yönettiği belirlendi.

Suç örgütünün birçok vatandaşı mağdur ettiği, gönderilen paraların süreç açıklamalarının farklı forex açıklamaları olduğu anlaşılırken, şirket hesaplarında dönen fiyatın yaklaşık 3 milyar lira olduğu tespit edildi.

Soruşturma evrakına dahil edilen 9 farklı harekette şüphelilerin mağdurları toplam 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı anlaşıldı.

125 BİREYDEN OLUŞUYOR

Örgüt elebaşı ve 13 örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 125 şüpheliden oluşan kabahat örgütünün denetiminde 2 finans ofisi ve 2 davet merkezi bulunduğu, buralarda 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Dolandırıcılık aksiyonlarında banka hesapları kullanılmak üzere 45 paravan şirket kurulduğu, bu şirketlerin yetkilisi olarak 44 şüphelinin bulunduğu anlaşıldı. Ayrıyeten şahsi banka hesaplarını kullandıran 33 kişinin tespiti yapıldı.

Soruşturma kapsamında 10 Haziran’da düzenlenen operasyonda 99 kuşkulu gözaltına alındı.

Şüphelilerden 64’ü emniyetteki süreçlerinin akabinde Küçükçekmece Adliyesine gönderildi. Savcılıktaki sözleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 42’si tutuklandı.

Bu ortada, evvelki gün adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 20’sinin tutuklandığı, soruşturmadaki tutuklu sayısının 62’ye yükseldiği öğrenildi.