1 Trilyon Dolara Ulaştığı Düşünülüyor: Rus Oligarklar Paraları Nerede Saklıyor?

ABD’li niyet kuruluşu Atlantic Council, ‘kara para’ olarak isimlendirdiği ve Rus oligarkların yurt dışında sakladığı servetin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını söylüyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere nazaran, kuruluşun 2020 raporu, bu ölçünün dörtte birinin Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin ve yakın ortakları, ‘oligarklar’ olarak bilinen varlıklı Ruslar tarafından denetim edildiğini iddia ediyor.

Raporda, ‘Bu para, Kremlin tarafından casusluk, terörizm, endüstriyel casusluk, rüşvet, siyasi manipülasyon, dezenformasyon ve öteki birçok makûs gaye için kullanılabilir ve yönlendirilebilir’ deniliyor.

Bir öbür ABD fikir kuruluşu olan National Endowment for Democracy, Putin’in yakın ortaklarını ‘devlet bütçesinden çalmaya, özel işletmelerden para sızdırmaya ve hatta kârlı işletmelere direkt el koymaya’ teşvik ettiğini söylüyor.

Bu halde, on milyarlara ulaşan ferdî servetler elde ettiklerini belirtiyor.

Rus muhalefet önderleri Boris Nemtsov ve Vladimir Milov, 2004-2007 yılları ortasında petrol devi Gazprom’un fonlarından Putin’in yandaşlarına 60 milyar dolar aktarıldığını argüman ettiler.

Memleketler arası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yayınlanan Pandora Evrakları, Putin’e yakın insanların çok güçlü olduğunu ve kendi servetini farklı yerlere taşımasına yardımcı olabileceklerini belirtiyor.

Tarihî olarak, bu paranın birçok uygun vergilerin cazibesiyle Kıbrıs’a gitti. Kimileri adayı ‘Akdeniz’deki Moskova’ olarak isimlendiriyor.

Atlantik Kurulu’na nazaran, sadece 2013’te 36 milyar dolarlık Rus parası Kıbrıs’a gitti. Bu süreçlerin birçoklarında, paranın gerçek sahiplerini gizlemek için paravan şirketler kullanıldı.

2013 yılında Milletlerarası Para Fonu (IMF), Kıbrıs’ı paravan şirketlere ilişkin on binlerce banka hesabını kapatmaya ikna etti.

Britanya Denizaşırı Toprakları’na bağlı Virjin Adaları ve Cayman Adaları üzere bölgeler de favori destinasyonlar ortasında yer aldı.

Küresel Witness’ın bir raporuna nazaran, 2018’de Rus oligarklarının bu vergi cennetlerinde kestirimi 45.5 milyar doları bulunuyordu.

Bu paranın bir kısmı, yatırım yapılabilecek ve getiri elde edilebilecek biçimde New York ve Londra üzere finans merkezlerine de gidiyor.

Yolsuzlukla uğraş örgütü Milletlerarası Şeffaflık Örgütü, İngiltere’deki en az 2 milyar dolarlık mülkün mali hatayla suçlanan yahut Kremlin’le temaslı Ruslara ilişkin olduğunu tez ediyor.

Organize Hata ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin ‘Rus Çamaşırhanesine’ ait 2014 tarihli bir raporunda Rus kara para aklamanın kapsamı daha da açığa çıktı. Raporda, 2011 ile 2014 yılları ortasında 19 Rus bankasının 96 ülkede 5140 şirkete 20.8 milyar dolar akladığı belirtildi.

Rus oligarklarının yurtdışındaki ‘kara paralarını’ saklamalarının olağan yolu paravan şirketlerdir.

Atlantik Kurulu’na nazaran, ‘Bu oligarklar, fonlarını gizlemek ve aklamak için yasal yollar geliştirmek üzere dünyanın en yeterli avukatlarını, denetçilerini, bankacılarını ve lobicilerini işe alıyor’.

‘Ciddi bir oligark, bir dizi offshore yargı bölgesinde anonim paravan şirketlerden oluşan katmanlara sahiptir ve fonları bunlar ortasında yıldırım süratiyle hareket eder.’

Memleketler arası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun 2016’da yayımladığı Panama Belgeleri’ne nazaran, tek bir şirketin varlıklı Ruslar için kurduğu paravan şirket sayısı 2000’i aşıyordu.

Ukrayna’nın işgalinin akabinde birçok ülkede Rus parasının izini sürmek için bir dizi tedbir açıklandı.

ABD, Rus oligarkları mali bakımdan çökertmek üzere yeni bir misyon gücü kuruyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülecek bu teşebbüste, yasa dışı yollardan elde edilen varlıklara el konulması amaçlanıyor.

İngiltere hükümeti, İngiltere’de mülk satın almak isteyenleri, paranın kaynağını kanıtlamak zorunda bırakan Açıklanamayan Servet Buyruklarının kullanımını artırmak üzere adımlar attı.

Hesap Dondurma Buyrukları, paranın kabahat faaliyetiyle irtibatlı olduğundan şüphelenilmesi halinde mahkemelere bankadaki fonları dondurma yetkisi veriyor.

Hükümet, denizaşırı kuruluşlara ilişkin mülkler için yararlanma hakkı kaydı içeren Ekonomik Hata Yasasını onayladı.

İngiltere ayrıyeten, ülkeye büyük ölçülerde yatırım yapmaları halinde varlıklı yabancılara oturum müsaadesi veren ‘altın vize programını’ da rafa kaldırdı.

Rus parası için favori bir sığınak olan Malta da, oligarkların vatandaşlık satın almasına müsaade veren ‘altın pasaport’ programını rafa kaldırdı. Kıbrıs ve Bulgaristan ise altın pasaport uygulamasını 2020’de rafa kaldırmıştı.